Протокол № 8
ПРОТОКОЛ №8
от 22 апреля 2020 года
VIII Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных организаций Кемеровской области»
(далее - Общее собрание)
Дата и место проведения Общего собрания – 22 апреля 2020г.
г. Кемерово, проспект Молодежный 17
Начало Общего Собрания: 10-00ч.
Окончание Общего Собрания: 10-30 ч.
Председательствующий на Общем собрании - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области» - Кузнецова Татьяна Юрьевна
Секретарь Общего Собрания – Ягунова Жанна Валериевна
Участие в Общем собрании обеспечивается 95 из 108 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», что составляет 3/4 действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее по тексту Ассоциация «ОСОКО», Ассоциация, (список присутствующих на Общем Собрании указан в Приложении №1 к настоящему протоколу)
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Кузнецова Т.Ю. сообщила, что из 108 членов Ассоциации в целях проведения Общего собрания в условиях распространения короновирусной инфекции Covid-19 поступили доверенности на проведение собрания от 95 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет более половины членов Ассоциации.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания: Алиханяна Артура Араратовича, Шваб Ирину Викторовну, Баранову Марию Федоровну и предложила голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Голосовать за состав счетной комиссии списком.
Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания с правом подсчета голосов следующих лиц:
Алиханяна Артура Араратовича (от Ассоциации «ОСОКО») - председатель Комиссии
Шваб Ирину Викторовну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Баранову Марию Федоровну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Голосовали: «за» - 95 голосов, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующую Кузнецову Т.Ю., которая огласила повестку дня из 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов.
Голосовали: «за» - 95 голосов, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Повестка дня Общего собрания:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год;
3) отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2019г.;
4) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2019 г.;
5) утверждение отчета исполнения сметы за 2019г.
6) о выборе кредитной организации с целью открытия и размещения на специальных банковских счетах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области».
7) утверждение сметы на 2020 год.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется путём открытого голосования.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о размещении отчета директора Ассоциации на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: утвердить отчет директора Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о размещении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2019г.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о размещении отчета ревизионной комиссии по итогам деятельности Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.
Ассоциация «ОСОКО» включена в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 14.11.2019г., до этого момента деятельность Ассоциации была направлена только на формирование членского состава и компенсационного фонда Ассоциации. Иную деятельность, в том числе финансово – хозяйственную Ассоциация не осуществляла.
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2019 г.;
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о размещении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год на официальном сайте Ассоциации в сети интернет. Там же размещено аудиторское заключение по итогам 2019 года.
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета исполнения сметы за 2019г.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. сообщила о размещении отчета исполнения сметы 2019 года Ассоциации «ОСОКО» на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: утвердить отчет исполнения сметы Ассоциации «ОСОКО» за 2019 год
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: о выборе кредитной организации с целью открытия и размещения на специальных банковских счетах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области».
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. предложила к выбору кредитных организаций с целью открытия и размещения на специальных банковских счетах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области»: АО «Альфа – банк», ПАО "Совкомбанк"; ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";
Предложений и замечаний в адрес Ассоциации не поступило.
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Выбрать АО «АЛЬФА – БАНК», ПАО "СОВКОМБАНК"; ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в качестве уполномоченных банков для открытия специального банковского счета компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОСОКО».
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение сметы на 2020 год.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. предложила снять данный вопрос с повестки дня, в связи с принятием решения по данному вопросу решением VII Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «ОСОКО» (протокол №7 от 25.11.2019г. вопрос №11).
Голосовали: «за» - 95 голосов «против» - 0
Решение принято единогласно присутствующими членами Ассоциации.
РЕШИЛИ: снять вопрос об утверждении сметы на 2020 год с повестки дня VIII Очередного общего собрания членов Ассоциации «ОСОКО».
VIII Очередное общее собрание членов Ассоциации «ОСОКО» закрыто.
Председатель собрания Т.Ю. Кузнецова
Секретарь собрания Ж.В. Ягунова
Протокол № 8.pdf: Загрузить