Протокол № 12
ПРОТОКОЛ №12
от 12 апреля 2023 года
XII Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных организаций Кемеровской области»
(далее - Общее собрание)
Дата и место проведения Общего собрания – 12 апреля 2023г.
г. Кемерово, проспект Молодежный 17
Начало Общего Собрания: 11-00ч.
Окончание Общего Собрания: 11-45 ч.
Председательствующий на Общем собрании - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области» - Кузнецова Татьяна Юрьевна
Секретарь Общего Собрания – Макарова Ольга Аркадьева
Участие в Общем собрании обеспечивается 122 из 122 действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», что составляет 100% действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее по тексту Ассоциация «ОСОКО», Ассоциация, (список присутствующих на Общем Собрании указан в Приложении №1 к настоящему протоколу)
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Кузнецову Т.Ю., которая сообщила, что из 122 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 122 членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания: Алиханяна Артура Араратовича, Шваб Ирину Викторовну, Глухову Любовь Юрьевну и предложила голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Голосовать за состав счетной комиссии списком.
Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания с правом подсчета голосов следующих лиц:
Алиханяна Артура Араратовича (от Ассоциации «ОСОКО») - председатель Комиссии
Шваб Ирину Викторовну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Глухову Любовь Юрьевну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Голосовали: «за» - 122 голоса, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующую Кузнецову Т.Ю., которая огласила повестку дня из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.
Голосовали: «за» - 122 голосов, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Повестка дня Общего собрания:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2022 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.
3) избрание коллегиального органа управления Ассоциации «ОСОКО» на новый срок 2023-2025г.
4) избрание председателя Совета Ассоциации «ОСОКО» на новый период полномочий Совета 2023-2025
5) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2022г.
6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.;
7) утверждение отчета исполнения сметы за 2022г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
8) утверждение сметы на 2023 год
9) утверждение в новой редакции Положения «О Совете»
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
11) разное
Голосование по вопросам с 1 по 2 и с 5 по 10 повестки дня осуществляется путём открытого голосования.
Голосование по вопросу 3,4 повестки дня осуществляется путём тайного голосования по бюллетеням.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Директора Ассоциации «ОСОКО» за 2022 год.
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации – Кузнецову Т.Ю., которая зачитала Отчет деятельности Ассоциации за 2022г. В отчете отразила результаты текущей деятельности Ассоциации, сведения по изменению численного состава Ассоциации, о результатах отчетности членов Ассоциации за 2022 г., о состоянии компенсационных фондов Ассоциации, введении независимой оценки квалификации, изменения в законодательстве по градостроительной деятельности.
По итогам отчета вопросы присутствующих отсутствовали. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет к утверждению.
Голосовали: «за» - 122 голосов, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации – Пустовалова К.Ю., который зачитал Отчет деятельности Совета за 2022г. Вопросы по результатам отчета деятельности Совета Ассоциации заданы присутствующими не были. Отчет предложен к утверждению.
Голосовали: «за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Совета Ассоциации «ОСОКО» на период 2023-2025 гг.
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Кузнецову Т.Ю., которая сообщила, что в соответствии с п.9.3. Устава Ассоциации, Совет Ассоциации состоит не более чем из 7 (семи) членов. Если Общим собранием Совет избран в количестве менее трёх человек, оставшиеся места признаются вакантными, и Ассоциация обязана произвести довыборы в Совет. Количественный состав действующих членов Совета не может быть менее 3-х человек.
В Ассоциацию поступило три заявления от членский организаций для избрания в состав Совета Ассоциации:
ООО «Акванавт» ИНН: 4205054043 в отношении директора – Фадеева Александра Юрьевича,
ООО «Сибирь Т» ИНН: 4205198334 в отношении директора – Тарасевич Валерия Сергеевича,
ООО «СпецОбъектСтрой» ИНН: 7733599370 в отношении технического директора – Хорошилова Анатолия Васильевича
В качестве независимых кандидатов приглашены: Пустовалов Константин Юрьевич, Ширкин Сергей Владимирович.
Решением Совета Ассоциации №5/2023 от 30.03.2023г. вопрос №3, утвержден список кандидатов для избрания в члены Совета Ассоциации.
В бюллетень включены для избрания в качестве членов Совета Ассоциации:
Фадеев А.Ю., Тарасевич В.С., Хорошилов А.В., Пустовалов К.Ю., Ширкин С.В.
Одновременно Кузнецова Т.Ю. предложила одним бюллетенем проголосовать за выборы председателя Совета Ассоциации. Пустовалов К.Ю. выступил с инициативой избрания его председателем Совета Ассоциации.
Вопрос по избранию персонального состава Совета Ассоциации и его председателя поставлен на тайное голосование по бюллетеням (получены членами Ассоциации при регистрации).
По результатам тайного голосования по вопросу №3 повестки дня обработано и подсчитано голосов по выборам членов Совета по 122 бюллетеням, негодные бюллетени 0 штук (в подсчете голосов не участвуют)
Результаты голосования по кандидатам в члены Совета:
Фадеев Александр Юрьевич от ООО «Акванавт»:
«за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
Тарасевич Валерий Сергеевич от ООО «Сибирь Т»:
«за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
Хорошилов Анатолий Васильевич от ООО «Спецобъектстрой»
«за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
Пустовалов Константин Юрьевич – независимый кандидат
«за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
Ширкин Сергей Владимирович – независимый кандидат
«за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации «ОСОКО» на период 2023-2025гг. в составе: Фадеев Александр Юрьевич, Тарасевич Валерий Сергеевич, Хорошилов Анатолий Васильевич, Пустовалов Константин Юрьевич, Ширкин Сергей Владимирович.
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: избрание председателя Совета Ассоциации
По результатам тайного голосования по вопросу №4 повестки дня обработано и подсчитано голосов по выборам председателя Совета по 122 бюллетеням, негодные бюллетени 0 штук (в подсчете голосов не участвуют)
Результаты голосования по кандидату председателя Совета:
Фадеев Александр Юрьевич:
«за» - 0 голосов, «против» - 122 голоса
Тарасевич Валерий Сергеевич:
«за» - 0 голосов, «против» - 122 голоса
Хорошилов Анатолий Васильевич:
«за» - 0 голосов, «против» - 122 голоса
Пустовалов Константин Юрьевич
«за» - 122 голосов, «против» - 0 голосов
Ширкин Сергей Владимирович
«за» - 0 голосов, «против» - 122 голоса
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации в пользу Пустовалова К.Ю.
РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Ассоциации «ОСОКО» на период 2023-2025гг. - Пустовалова Константина Юрьевича
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизора о деятельности Ассоциации за 2022г.
СЛУШАЛИ: ревизора Ассоциации – Отческих Наталью Георгиевну.
По результатам отчета, нарушений ведения финансового – хозяйственной деятельности Ассоциации не обнаружено, показатели деятельности Ассоциации соответствуют достоверности отражения сведений финансовой отчетности. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет к утверждению.
Голосовали: «за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов.
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет ревизора Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.;
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая огласила отчет годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г., огласила основные показатели годовой финансовой отчетности.
После оглашения отчета, Кузнецова Т.Ю. предложила годовую бухгалтерскую отчетность за 2022г. - к утверждению.
Голосовали: «за» - 122 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.;
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета исполнения сметы за 2022г., внесение в неё изменений по статьям расходов.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая озвучила вопрос повестки дня.
По слайдам, транслируемым на экране ретранслятора пояснила статьи расходов и исполнение сметы за 2022г.
После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - 122 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет исполнения сметы Ассоциации «ОСОКО» за 2022г., с учетом внесения в неё изменений по статьям расходов.
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение сметы на 2023 год.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. представила к утверждению проект сметы на 2023г., обосновала статьи расходов.
После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - 122 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету Ассоциации «ОСОКО» на 2023г.
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение в новой редакции документов:
- Положение «О Совете»
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая обосновала внесение уточняющих формулировок в Положение о Совете Ассоциации, устранении неточности формулировок.
Документ был размещены на сайте Ассоциации и доступен для ознакомления до даты проведения собрания. Отдельно в выступлении отразила изменения и предложила голосовать.
Возражений не поступило.
Кузнецова Т.Ю. предложила документ к утверждению.
Голосовали: «за» - 122 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции с учетом дополнений и изменений:
- Положение «О Совете»
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая представила Общему собранию предложение о расширении списка банков с целью размещения на их специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
Предложила к выбору банки: ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
Возражений не поступило.
Кузнецова Т.Ю. предложила голосовать списком
Голосовали: «за» - 122 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Выбрать для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кузнецову Т.Ю., которая предложила выступить по интересующим вопросам.
После обсуждения всех вопросов повестки дня и объявления итогов голосования, ХII Очередное общее собрание членов Ассоциации «ОСОКО» закрыто.
Председатель Общего собрания Т.Ю. Кузнецова
Секретарь Общего Собрания О.А. Макарова
Протокол № 12.pdf: Загрузить