Протокол № 13
ПРОТОКОЛ № 13
от 25 апреля 2024 года
XIII Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных организаций Кемеровской области»
(далее - Общее собрание)
Дата и место проведения Общего собрания –25 апреля 2024г.
г. Кемерово, улица Притомская набережная 7 (большой конференц-зал отеля Ривер плаза)
Начало Общего Собрания: 12-00ч.
Окончание Общего Собрания: 14-00 ч.
Основание проведения Общего собрания: решение Совета членов Ассоциации «ОСОКО» №6/2024 вопрос №6 от 21.03.2024г.
Председательствующий на Общем собрании - Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области» - Кузнецова Татьяна Юрьевна
Секретарь Общего Собрания – Колупаева Ольга Михайловна
Участие в Общем собрании обеспечивается 473 из 498 действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», что составляет 95% действующих членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее по тексту Ассоциация «ОСОКО», Ассоциация, (список присутствующих на Общем Собрании указан в Приложении №1 к настоящему протоколу)
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего – Кузнецову Т.Ю., которая сообщила, что из 498 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 473 члена Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая внесла кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания: Алиханяна Артура Араратовича, Шваб Ирину Викторовну, Макарову Ольгу Аркадьевну и предложила голосовать списком.
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Голосовать за состав счетной комиссии списком.
Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания с правом подсчета голосов следующих лиц:
Алиханяна Артура Араратовича (от Ассоциации «ОСОКО») - председатель Комиссии
Шваб Ирину Викторовну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Макарову Ольгу Аркадьевну (от Ассоциации «ОСОКО») - член Комиссии
Голосовали: «за» - 473 голоса, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующую Кузнецову Т.Ю., которая огласила повестку дня из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов.
Голосовали: «за» - 473 голоса, что соответствует 100% присутствующих, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Повестка дня Общего собрания:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2023 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2023 гг.
3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2023г.
4) Прекращение полномочий председателя коллегиального органа управления
5) избрание председателя коллегиального органа управления - Совета Ассоциации
6) утверждение в новой редакции внутренних локальных актов Ассоциации: Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.;
8) утверждение отчета исполнения сметы за 2023г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
9) утверждение сметы на 2024 год
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
11) разное
Голосование по вопросам с 1 по 3 и с 6 по 10 повестки дня осуществляется путём открытого голосования.
Голосование по вопросу 4, 5 повестки дня осуществляется путём тайного голосования по бюллетеням.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Директора Ассоциации «ОСОКО» за 2023 год.
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации – Кузнецову Т.Ю., которая зачитала Отчет деятельности Ассоциации за 2023г. В отчете отразила результаты текущей деятельности Ассоциации, сведения по изменению численного состава Ассоциации, о результатах отчетности членов Ассоциации за 2023 г., о состоянии компенсационных фондов Ассоциации, о прохождении независимой оценки квалификации, изменения в законодательстве по градостроительной деятельности, изменения требований в соответствии с постановлением Правительства №338 от 20.03.2024г.
По итогам отчета вопросы присутствующих отсутствовали. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет к утверждению.
Голосовали: «за» - 473 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
СЛУШАЛИ: директора Ассоциации Кузнецова Т.Ю., которая ввиду отсутствия председателя Совета Ассоциации – Пустовалова К.Ю., зачитала Отчет деятельности Совета за 2023г. Вопросы по результатам отчета деятельности Совета Ассоциации заданы присутствующими не были. Отчет предложен к утверждению.
Голосовали: «за» - 473 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизора о деятельности Ассоциации за 2023г.
СЛУШАЛИ: ревизора Ассоциации – Отческих Наталью Георгиевну.
По результатам отчета, нарушений ведения финансового – хозяйственной деятельности Ассоциации не обнаружено, показатели деятельности Ассоциации соответствуют достоверности отражения сведений финансовой отчетности. Кузнецова Т.Ю. предложила отчет к утверждению.
Голосовали: «за» - 473 голоса, «против» - 0 голосов.
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет ревизора Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Прекращение полномочий Пустовалова К.Ю. в качестве председателя коллегиального органа управления Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Кузнецову Т.Ю., которая сообщила, что Пустовалов К.Ю. изменил место жительства на другой регион, в связи с чем исполнение обязанностей председателя Совета Ассоциации стало затруднительным. Для оперативности работы коллегиального органа управления, срок полномочий которого установлен на период 2023-2025гг., предлагает прекратить полномочия действующего председателя Совета Ассоциации Пустовалова К.Ю. с избранием нового председателя из действующего состава Совета Ассоциации.
Вопрос по прекращению полномочий Пустовалов К.Ю. в качестве председателя Совета Ассоциации поставлен на тайное голосование по бюллетеням (получены членами Ассоциации при регистрации).
По результатам тайного голосования по вопросу №4 повестки дня обработано и подсчитано голосов по выборам членов Совета по 473 бюллетеням, негодные бюллетени 0 штук (в подсчете голосов не участвуют)
Результаты голосования:
«за» - 471 голос, «против» - 2 голоса
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Прекратить полномочия Пустовалова Константина Юрьевича в качестве председателя коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: избрание председателя Совета Ассоциации
По результатам тайного голосования по вопросу №4 повестки дня обработано и подсчитано голосов по выборам председателя Совета по 473 бюллетеням, негодные бюллетени 1 штука (в подсчете голосов не участвуют)
Результаты голосования по кандидату председателя Совета:
Фадеев Александр Юрьевич:
«за» - 0 голосов,
Тарасевич Валерий Сергеевич:
«за» - 2 голоса,
Хорошилов Анатолий Васильевич:
«за» - 3 голоса,
Пустовалов Константин Юрьевич
«за» - 0 голосов,
Ширкин Сергей Владимирович
«за» - 467 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации в пользу Ширкина Сергея Владимировича
РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета Ассоциации «ОСОКО» на период оставшегося срока полномочий коллегиального органа управления Ассоциации (2024-2025гг.) - Ширкина Сергея Владимировича
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение в новой редакции внутренних локальных актов Ассоциации: Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая обосновала внесение уточняющих формулировок в документы Ассоциации, по каждому из Положений было озвучено предложенное изменение.
Документы были размещены на сайте Ассоциации и доступны для ознакомления до даты проведения собрания. Отдельно в выступлении отразила изменения и предложила голосовать списком.
Возражений не поступило.
Кузнецова Т.Ю. предложила документы к утверждению списком.
Голосовали: «за» - 473 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции с учетом дополнений и изменений:
Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая огласила отчет годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г., огласила основные показатели годовой финансовой отчетности.
После оглашения отчета, Кузнецова Т.Ю. предложила годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г. - к утверждению.
Голосовали: «за» - 473 голоса, «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.;
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение отчета исполнения сметы за 2023г., внесение в неё изменений по статьям расходов.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая озвучила вопрос повестки дня.
После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - 473 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет исполнения сметы Ассоциации «ОСОКО» за 2023г., с учетом внесения в неё изменений по статьям расходов.
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение сметы на 2024 год.
СЛУШАЛИ: Кузнецова Т.Ю. представила к утверждению проект сметы на 2023г., обосновала статьи расходов.
После обсуждения сметы Кузнецова Т.Ю. предложила проголосовать по рассматриваемому вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - 473 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету Ассоциации «ОСОКО» на 2024г.
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ПАО «Росбанк»)
СЛУШАЛИ: Кузнецову Т.Ю., которая представила Общему собранию предложение о расширении списка банков с целью размещения на их специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
Предложила расширить возможность размещения средств компенсационных фондов, выбором для этих целей: ПАО «Росбанк»
Возражений не поступило.
Кузнецова Т.Ю. предложила голосовать списком
Голосовали: «за» - 473 голоса «против» - 0 голосов
Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/4) от общего числа членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Выбрать для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: ПАО «Росбанк»
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кузнецову Т.Ю., которая предложила выступить по интересующим вопросам.
После обсуждения всех вопросов повестки дня и объявления итогов голосования, ХIII Очередное общее собрание членов Ассоциации «ОСОКО» закрыто.
Председатель Общего собрания Т.Ю. Кузнецова
Секретарь Общего Собрания О.М. Колупаева
Протокол № 13.pdf: Загрузить