Протокол №26/2019(1)
ПРОТОКОЛ № 26/2019
заседания Совета Ассоциации «ОСОКО»
вопрос № 1
место проведения: г. Кемерово, улица Рукавишникова, 12 22 ноября 2019г.
начало: 9-00 ч. окончание 9-20 ч.
Присутствуют члены Совета (3 из 3 членов Совета):
Боброва Лариса Анатольевна
Тарасевич Валерий Сергеевич
Петряков Владимир Николаевич
кворум имеется
Председательствующий на Совете – Боброва Лариса Анатольевна
Секретарь, с правом подсчета голосов – Дмитриева Ксения Александровна
На Совете присутствует директор Ассоциации «ОСОКО» (без права голосования) – Колупаева Ольга Михайловна
Вопрос № 1: рассмотрение вопроса о созыве VII Внеочередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО», далее Ассоциация, утверждение повестки дня
Обсуждение вопроса:
Колупаева О.М. сообщила, что в связи с тем, что приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РТН) №СП-54 от 14.11.2019г. сведения об Ассоциации «ОСОКО» внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, требуется формирование рабочих органов Ассоциации, внесение изменений в устав и ЕГРЮЛ.
Колупаева О.М. просит освободить её от должности директора Ассоциации по семейным обстоятельствам. Также Боброва Л.А. просит освободить её от должности председателя и члена Совета Ассоциации.
Колупаева О.М. высказалась за проведение внеочередного общего собрания членов Ассоциации с целью принятия решений, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов.
В связи с тем, что от членов Ассоциации поступают доверенности на участие в общем собрании, предложила организовать проведение Общего собрания в максимально короткие сроки -25 ноября 2019 года с 12-00ч. в форме совместного присутствия по адресу: город Кемерово, проспект Ленина 55,
Колупаева О.М. просит утвердить повестку VII Внеочередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО» состоящую из следующих вопросов:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Кемеровской области»
2. Утверждение в новой редакции внутренних локальных актов (Положений) Ассоциации
3. Досрочное прекращение полномочий директора Ассоциации «ОСОКО»
4. Выборы директора Ассоциации «ОСОКО»
5. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «ОСОКО»
6. Избрание в состав Совета Ассоциации «ОСОКО» новых членов
7. Выбор Председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
8. Прекращение полномочий ревизора Ассоциации «ОСОКО»
9. Выбор ревизора Ассоциации «ОСОКО»
10. Выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации
11. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
Боброва Л.А. предлагает выдвинуть кандидатуру Кузнецовой Татьяны Юрьевны на должность директора Ассоциации «ОСОКО». Согласие Кузнецовой Т.Ю. получено.
Также предлагает утвердить списком кандидатов в Совет Ассоциации «ОСОКО»:
1) Соснов Сергей Федорович – директор МП г. Кемерово «ГорУКС»
2) Хорошилов Анатолий Васильевич – заместитель директора ООО «СпецОбъектСтрой»
3) Попов Сергей Викторович – независимый кандидат
4) Пустовалов Константин Юрьевич – независимый кандидат
5) Ошкин Константин Петрович – независимый кандидат
Вопрос по дате, времени, месту, повестке дня поставлен на открытое голосование:
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса -100% «против» - 0 голосов
Вопрос по кандидатуре Кузнецовой Т.Ю. на должность директора Ассоциации «ОСОКО» поставлен на открытое голосование:
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса -100% «против» - 0 голосов
Вопрос по кандидатам в Совет Ассоциации «ОСОКО» поставлен на открытое голосование списком:
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса -100% «против» - 0 голосов
решение принято единогласно:
1. Организовать созыв VII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО»
2. Определить дату, место, форму проведения Собрания: 25 ноября 2019 года с 12-00ч.
по адресу: г. Кемерово, проспект Ленина 55, в форме совместного присутствия
3. утвердить повестку дня по вопросам:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Кемеровской области»
2. Утверждение в новой редакции внутренних локальных актов (Положений) Ассоциации
3. Досрочное прекращение полномочий директора Ассоциации «ОСОКО»
4. Выборы директора Ассоциации «ОСОКО»
5. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «ОСОКО»
6. Избрание в состав Совета Ассоциации «ОСОКО» новых членов
7. Выбор Председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
8. Прекращение полномочий ревизора Ассоциации «ОСОКО»
9. Выбор ревизора Ассоциации «ОСОКО»
10. Выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации
11. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
4. Утвердить кандидатуру Кузнецовой Татьяны Юрьевны для голосования на должность директора Ассоциации «ОСОКО»
5. Утвердить список кандидатов в члены Совета Ассоциации «ОСОКО»:
1) Соснов Сергей Федорович – директор МП г. Кемерово «ГорУКС»
2) Хорошилов Анатолий Васильевич – заместитель директора ООО «СпецОбъектСтрой»
3) Попов Сергей Викторович – независимый кандидат
4) Пустовалов Константин Юрьевич – независимый кандидат
5) Ошкин Константин Петрович – независимый кандидат
6. Поручить Директору Ассоциации «ОСОКО» сформировать к Общему Собранию документы по рассматриваемым вопросам.
Председатель Л.А. Боброва
Секретарь К.А. Дмитриева
Протокол 26 (1).pdf: Загрузить