Протокол №2/2021(4)
ПРОТОКОЛ №02/2021
заседания Совета Ассоциации «ОСОКО»
вопрос №4
место проведения: г. Кемерово, проспект Молодежный, 17 11 марта 2021г.
начало: 12-27 ч. окончание 12-35 ч.
Присутствуют члены Совета (4 из 7 членов Совета):
Пустовалов Константин Юрьевич Ошкин Константин Петрович
Тарасевич Валерий Сергеевич Хорошилов Анатолий Васильевич
кворум имеется
Председательствующий на Совете – Пустовалов К.Ю.
Секретарь, с правом подсчета голосов – Ягунова Жанна Валериевна
На Совете присутствует директор Ассоциации «ОСОКО» (без права голосования) – Кузнецова Т.Ю.
Вопрос №4: рассмотрение вопроса о созыве IX Очередного общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее Ассоциация, утверждение повестки дня
Обсуждение вопроса:
В соответствии с п.8.5. Устава Ассоциации, Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в год и созывается решением Совета Ассоциации.
На Общем собрании членов Ассоциации подлежат принятию решения, относящиеся к исключительной компетенции данного органа управления Ассоциации.
Кузнецова Т.Ю. предложила организовать проведение очередного Общего собрания 15 апреля 2021 года в форме совместного присутствия в конференц-зале здания по адресу: город Кемерово, проспект Молодежный 17. Начало работы Общего собрания с 12-00ч. Начало регистрации с 10-30ч. до 11-45 ч.
Кузнецова Т.Ю. просит Совет о созыве собрания членов Ассоциации и утверждении повестки IX Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО», состоящей из следующих вопросов:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2020 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2020 гг.
3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2020г.
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2020г.;
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;
6) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО»;
7) избрание тайным голосованием председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
8) утверждение в новой редакции документов:
- Положение « О контроле деятельности членов Ассоциации ОСОКО»
- Положение «О членстве»
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»
- Положение «О реестре членов»
- Положение «О Совете»
- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ОСОКО»
9) утверждение отчета исполнения сметы за 2020г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
10) утверждение сметы на 2021 год
11) разное
Вопрос по дате, времени, месту, повестке дня поставлен на открытое голосование:
Результаты голосования:
«За» - 4 голосов -100% голосов присутствующих «против» - 0 голосов
решение принято единогласно:
1. Организовать созыв IX Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО»
2. определить дату, место, форму проведения Собрания: 15 апреля 2021 года по адресу: г. Кемерово, проспект Молодежный 17 (конференц-зал), в форме совместного присутствия.
Начало работы Общего собрания с 12-00ч. Начало регистрации с 10-30ч. до 11-45 ч.
3. утвердить повестку дня по вопросам:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2020 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2020 гг.
3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2020г.
4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2020г.;
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;
6) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО»;
7) избрание тайным голосованием председателя Совета Ассоциации «ОСОКО»
8) утверждение в новой редакции документов:
- Положение « О контроле деятельности членов Ассоциации ОСОКО»
- Положение «О членстве»
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия»
- Положение «О реестре членов»
- Положение «О Совете»
- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ОСОКО»
9) утверждение отчета исполнения сметы за 2020г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
10) утверждение сметы на 2021 год
11) разное
4. Поручить Директору Ассоциации «ОСОКО» сформировать к Общему Собранию документы по рассматриваемым вопросам.
Заседание Совета окончено.
Председатель Совета К.Ю. Пустовалов
Секретарь Ж.В. Ягунова
Протокол 2 (4).pdf: Загрузить